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【法律案例】“网购稀土”传销骗局破灭 5级区域经理获刑3年

来源: 防传防骗联盟  日期:2019-11-09 14:54:44  点击:811 
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(电子商务研究中心讯)  近日,重庆市梁平县法院宣判了一起打着“土投资入股”旗号的传销活动案件,以组织、领导传销活动罪判处被告人赵华千有期徒刑3年,并处罚金12万元。同时,对其违法所得予以追缴。

  2011年3月以来,赵华千通过在老家梁平县屏锦镇的亲友关系,利用所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台,凭借其会员网站系统在梁平发展人员。为了吸引群众认购100美元到1万美元不等的股份,赵华千谎称这家稀土投资公司拥有美国最大的稀土矿产资源开采权,具有美国军工背景,是美国政府授权的唯一稀土战略物资储备中心,“美国稀土投资”(网址是www.mgxitu.com)是全球唯一的稀土交易平台。同时,宣传称“黄金有价,稀土无价”,“稀土投资入股”后在5年到10年间会给参与稀土投资人最高20倍的高额回报。该公司主要通过租用美国服务器,在香港设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台。

  经审理查明,加入该组织至少以660元购买1手虚拟电子货币获取会员资格,会员持有股份数量可以多次升级,一个账号最多只能购买100手,再买只能注册新账号;每个会员可以享受一定比例分红,但收回成本后每月发展一个加入该组织或本人升级才能继续享受分红;该组织根据投入大小及发展会员多少设立了从普通参与者、次次级报单中心、次级报单中心、本级报单中心、区域经理(分5级)从低到高不同级别,不同级别的人可以根据发展人员多少获得销售佣金、团队管理佣金、区域经理佣金等。所有回报运用虚拟美元电子币支付方式,按会员级别对应比例计算,通过分红、发展下线赚取佣金和初次报单费等方式获取下线的钱财。赵华千是该组织的5级区域经理。其在重庆市梁平县先后发展了陈某、周某、刘某、曹某等骨干人员,陈某等骨干人员又发展了其他骨干。截至2014年1月6日赵某投案,其在本县发展下线超过了160人,已查明涉案金额超过900万元。

  法院经审理认为,被告人赵华千以稀土投资为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为返利依据,以高额回报引诱他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为构成组织、领导传销活动罪。根据相关法律法规,遂依法作出上述判决。(来源:《法制日报》;文/徐伟)

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